公安部 中国人民银行


公安部、中国人民银行关于可疑交易线索核查工作的合作规定
（2005年3月10日发布）



第一章　总则
　　第一条　为加强公安机关和中国人民银行(以下简称双方)对可交易线索核查工作的协作与配合，严厉打击洗钱等犯罪活动，制定本规定。
　　第二条　双方本着“控制在先，打防结合，分工协作，依法办案”的原则，切实加强可疑交易线索核查工作的合作。
　　第三条　中国人民银行负责将金融机构报送的涉嫌洗钱等犯罪可疑交易线索按有关程序及时移送公安机关。协助公安机关办理洗钱等刑事案件调查中属中国人民银行职责的有关事项。
　　公安机关负责对中国人民银行移送的可疑交易线索进行核查。
　　第四条　双方对可疑交易线索核查工作的协作与配合，由公安机关经济犯罪侦查部门和中国人民银行反洗钱部门归口管理。
第二章　联络协调机制
　　第五条　公安部经济犯罪侦查局(以下简称经侦局)和中国人民银行反洗钱局(以下简称反洗钱局)建立核查工作联络协调机制，每年召两次协调会议。遇重大、紧急情况或需要联合部署专项行动，可随时开临时协调会议。
　　各省、自治区、直辖市及其所辖地级市公安机关和当地中国人民银行分支机构也应建立核查工作联络协调机制，县(市、区)级公安机关和中国人民银行分支机构可根据当地实际需要，建立相应的联络协调机制。
　　第六条　协调机制的主要职责是加强双方对可疑交易线索核查工作的协作与配合，推动反洗钱及打击其他经济犯罪工作，维护国家的金融秩序稳定。
　　第七条　协调会议由双方轮流召集，轮值方负责会议的组织和筹备。
　　协调会议的主要内容是总结核查工作情况，制定工作措施和计划，研究重大、紧急案件的办理工作，交流有关反洗钱情报、信息。
　　会议结束后应撰写会议纪要，并各自报送上级主管机关和下发执行。
第三章　可疑交易线索的移送和核查
　　第八条　双方可建立联合督办制度。经侦局、反洗钱局对跨地区和重大、复杂的可疑交易案件进行联合督办；各省、自治区、直辖市公安厅、局经济犯罪侦查部门和中国人民银行反洗钱部门对本辖区内重大、复杂的可疑交易案件进行联合督办。
　　第九条　双方建立情报会商制度。经侦局和反洗钱局每月召开一次会议，共同对可疑交易线索进行审查分析。
　　第十条　反洗钱局可将符合下列条件之一以及经过情报会商确定的可疑交易线索及时移送经侦局：
　　(一)涉及金额在4000万元人民币或500万美元以上的可疑交易线索；
　　(二)涉及境外、涉嫌恐怖融资等可疑交易线索；
　　(三)其他认为需要移送经侦局的可疑交易线索。
　　第十一条　反洗钱局向经侦局移送可疑交易线索前，应调取相关账户(如涉及到外汇交易，还应包括相应的外币账户)的交易材料，对账户及其交易的可疑点进行分析和研究，形成书面分析结论，并对账户开户人相关情况进行初步核查，掌握交易线索的背景情况。
　　反洗钱局向经侦局移送可疑交易线索时，应填写《可疑交易线索移送(反馈)表》(附件1)第一联，并附送可疑交易线索的调查报告，调查报告包括以下内容：
　　(一)可疑交易事实陈述(账户持有人的基本情况、交易款项、操作流程等)；　　(二)可疑交易分析意见；
　　(三)附件：涉嫌账户的开户资料、可疑交易明细账单、有关交易线索的贸易背景材料以及其他有关资料。
　　公安机关在对可疑交易线索进行调查过程中，如需账户交易情况等资料时，可请中国人民银行继续提供。
　　第十二条　经侦局接到反洗钱局移送的《可疑交易线索移送(反馈)表》及有关材料后，应及时部署有关公安机关经济犯罪侦查部门开展核查工作。核查工作结束后，经侦局应填写《可疑交易线索移送(反馈)表》第二联，将核查结果反馈反洗钱局。
　　第十三条　对重大案件及经侦局转发的国(境)外警方协查案件线索，反洗钱局应依法协助配合公安机关办理查询业务。因侦查工作需要，经经侦局及反洗钱局同意后，公安机关可请求金融机构对涉案账户进行实时监控。
　　第十四条　公安机关向中国人民银行提出协助调查涉嫌洗钱和恐怖融资活动线索、资金账户交易、人员身份等情况时，应填写《涉嫌洗钱等犯罪活动协助调查表》(附件2)第一联。中国人民银行在接到《涉嫌洗钱等犯罪活动协助调查表》后，应及时开展协助调查。调查工作结束后，应填写《涉嫌洗钱等犯罪活动协助调查表》第二联，及时将结果反馈给公安机关。
　　第十五条　各地公安机关经济犯罪侦查部门和中国人民银行反洗钱部门应每半年将移送和核查可疑交易线索的数量、处理结果逐级上报至经侦局和反洗钱局。案情重大的，应随时上报。经侦局和反洗钱局应对可疑交易线索核查情况进行分析和总结。
第四章　其他事项
　　第十六条　双方可研究有关信息共享的特别措施，共同研究开发可疑交易线索移送和核查系统，逐步实现可疑交易线索移送和反馈的电子化。
　　第十七条　公安机关可将案件办理中发现的反洗钱监管领域存在的问题通报中国人民银行，提出完善反洗钱监管、防范洗钱风险的建议。
　　第十八条　双方发挥各自的资源优势，共同组织培训活动。
　　第十九条　双方应加强宣传工作，利用电视、互联网、报纸等媒体，广泛宣传洗钱、非法买卖外汇、地下钱庄等违法犯罪活动的危害及社会影响较大的重大、复杂案件的办理情况。双方联合办理的案件需进行宣传报道的，应征得对方的同意。
　　第二十条　双方在国际反洗钱合作中密切配合，共同参与双边和多边国际交流活动。
第五章　附则
　　第二十一条　本规定由公安部、中国人民银行总行负责解释。
　　第二十二条　在执行本规定过程中遇到的问题，各级公安机关、中国人民银行分支机构应分别上报公安部和中国人民银行总行。
　　第二十三条　本规定自发布之日起施行。
　　附件：1．《可疑交易线索移送(反馈)表》(略)
　　　　　2．《涉嫌洗钱等犯罪活动协助调查表》(略)



国家环境保护总局


关于印发《国家环保总局党组关于加强自身建设的决定》的通知



环党组〔2007〕1号


　　
总局机关各部门，各直属单位，各派出机构：
　　
　　2006年12月30日，国家环境保护总局党组召开了民主生活会，在开展批评与自我批评的基础上研究加强党组自身建设问题，审议通过了《国家环境保护总局党组关于加强自身建设的决定》（以下简称《决定》）。《决定》对于加强总局领导班子开拓创新、科学决策和增强驾驭环保工作全局的能力具有重要意义。
　　
　　现将《决定》印发给你们，请参照《决定》的要求，加强各部门、各单位领导班子建设，为全面开创我国环保事业新局面而努力奋斗。
　　
　　附件：国家环境保护总局党组关于加强自身建设的决定

　　二○○七年一月一日

主题词：环保 党组 建设 决定 通知
　　
抄送：中央纪委、中央组织部、中央国家机关工委，各省、自治区、直辖市环保局（厅），新疆生产建设兵团环保局。
　　
附件：

国家环保总局党组关于加强自身建设的决定

　　为适应新时期环保事业发展的需要，推进环保工作历史性转变，国家环保总局党组（以下简称“总局党组”）决定进一步加强自身建设，提高思想政治建设水平，提高民主决策、科学决策和开拓创新的能力。
　　
　　一、加强总局党组自身建设的意义和原则
　　
　　（一）党的十六大以来提出的树立科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要思想，提出的建设资源节约型、环境友好型社会的奋斗目标，是加强环境保护工作的根本指导方针。第六次全国环境保护大会提出：从重经济增长轻环境保护转变为保护环境与经济增长并重；从环境保护滞后于经济发展转变为环境保护和经济发展同步；从主要用行政办法保护环境转变为综合运用法律、经济、技术和必要的行政办法解决环境问题。这是战略性、方向性、历史性的转变，为环保事业的发展指明了奋斗方向。为贯彻落实党中央、国务院关于科学发展的指导方针和加强环境保护的决定，积极推动历史性转变，必须加强环保队伍建设，在思想、作风、组织、业务和制度建设方面有大的提高，增强环保队伍的凝聚力、创造力和战斗力。总局党组自身建设是环保队伍建设的重要组成部分，也是带领环保战线广大干部职工做好新时期环保工作的重要保证。
　　
　　（二）加强总局党组自身建设，必须坚持以下原则：坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观；坚持解放思想、实事求是的工作方针，一切从实际出发，讲实话、办实事、求实效；坚持为人民服务的宗旨，一切依靠群众，从群众中来、到群众中去；坚持民主集中制，实行集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的工作方式；坚持推进历史性转变，全面推进、重点突破，努力建设资源节约型、环境友好型社会。
　　
　　二、加强学习，提高驾驭环保工作全局的能力
　　
　　（三）努力学习理论。认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习中央关于科学发展观和社会主义和谐社会建设的重要论述，始终与党中央保持高度一致，用马克思主义哲学观和历史观分析问题、解决问题，不断吸取新思想、总结新经验，增强科学精神和创新意识，努力探索和把握社会主义现代化建设过程中环保工作的基本规律和工作方法。
　　
　　（四）准确把握形势。密切关注国内外政治、经济、社会、科技和环保等方面的发展变化，深入研究环境保护与经济社会发展、人类文明进步的关系，及时分析不同时期国内外环境与发展形势，研究提出前瞻性、全局性的环保战略、政策和措施。
　　
　　（五）刻苦钻研业务。认真学习环保基础知识，密切关注环境科学发展方向和前沿动态，鼓励和支持环保理论创新和技术攻关。在推进污染防治、生态保护、核与辐射环境安全等各项业务工作中，当内行领导。
　　
　　（六）完善学习制度。每年年初制定学习计划，党组中心组全年集中学习的时间不少于12天，原则上每月安排一次中心组学习，遇有重要内容随时组织学习。因故不能参加集体学习的，利用业余时间补课。要做到时间、内容、人员、效果“四落实”。
　　
　　（七）养成良好学风。大力发扬理论联系实际的学风，提高理论学习的针对性和实效性，做到学以致用、以用促学、学用相长，着重在进一步把握环保规律、自然规律和经济社会发展规律上下功夫，在分析和解决环保事业发展过程中遇到的新情况、新问题上下功夫，在改造主观世界上下功夫，注意防止浅尝辄止、学用脱节等现象。
　　
　　三、加强党性修养，提高拒腐防变能力
　　
　　（八）严格执行组织生活制度。党组成员要置身于党组织和党员的监督之下，不做特殊党员，积极参加党内生活，自觉开展批评与自我批评。自觉接受组织的约束和群众的监督，认真履行党员的义务。积极参加双重组织生活会，每年不少于六次。
　　
　　（九）严格遵守党的纪律。党组成员要带头执行有关政策规定，带头遵守党纪条规。要求下级做到的，自己首先要做到，以实际行动树立党员领导干部的良好形象，教育和领导好部下、亲属和身边工作人员。在面临重大是非问题时，坚持正确的政治立场，与党中央保持一致；在公与私发生冲突时，要有大局观念，以国家和集体利益为重；在一个人独处时，自觉遵守党的纪律，始终以共产党员的标准严格要求自己。
　　
　　（十）加强有关制度的实施和监督。把好干部选拔任用关，严格按《党政领导干部选拔任用工作条例》办事，防止与纠正用人上的不正之风。要安排好老同志，使用好中年同志，培养好青年同志。集中精力议大事、抓大事，减少事务性应酬活动。下基层要简化接待、轻车简从。实施严格的群众监督、舆论监督、组织监督、同志之间的监督、八小时以外的监督等，将监督的关口前移，抓好事前防范。
　　
　　（十一）深入推进反腐败工作。坚持立党为公、执政为民，强化廉政意识。要常修为政之德、常思贪欲之害、常怀律己之心，做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋，自觉经受住各种利益的诱惑。对可能出现的问题，要早打招呼，早做工作，发现苗头，及时提醒，防患于未然。出现问题要严肃查处，惩治腐败决不手软。树立以勤为乐、以廉为荣、以实为本、以绩为准的观念，真正做到一身正气，两袖清风。
　　
　　四、加强民主集中制，提高科学决策能力
　　
　　（十二）严格执行民主集中制。充分发扬党内民主，集思广益，择善而从，凡属方针政策性大事，凡属全局性和群众关注的重大环境问题，都须经过集体讨论决定。个人意见必须服从党组决定，不得将个人保留意见扩散至党组之外。
　　
　　（十三）努力提高决策水平。在做出重要决策前，要充分听取各方面的意见，在深入调查研究和科学论证的基础上进行决策。切实做到未经调查研究不决策，未经科学论证不决策，未经集体讨论不决策。遇有重大分歧的事项，应暂缓做出决定。总局党组工作，要议而有决，决即有行，行即有效。
　　
　　（十四）不断提高领导艺术。一是驾驭全局但不包揽一切。要按照分工做好不同领域的工作，同时要有全局观念，讲大局、讲政治。二是敢于拍板而又避免武断。以平等的姿态，虚心听取各方面的意见和建议，做到科学决策、民主决策、依法决策和敢于决策。三是敢于放手但不撒手。要始终把握正确的工作方向，同时要善于调动各方面的积极性，支持各部门创造性地开展工作。四是大事讲原则，小事讲风格。在重大原则问题上绝不含糊，坚持真理，修正错误；在细枝末节问题上宽宏大量，善于容人、容事、容言、容过，做到互辅、互通、互敬、互信，造就和谐的工作环境。五是自觉服从而不盲从。敢于从实际出发，以改革的精神创新工作思路和方法；同时，要自觉服从党组决策，维护领导集体的权威，不断增强领导班子的凝聚力和感召力。
　　
　　五、加强调查研究，提高开拓创新的能力
　　
　　（十五）弘扬求真务实精神。党组成员应围绕环境优化经济增长这一主题，以推进历史性转变为己任，深入调查研究新形势下加强环境保护的政策和措施。要关心基层、了解基层、服务基层，密切同基层干部职工和人民群众的联系，做到情况在一线掌握、政策在一线落实，切实解决基层存在的困难和问题，尤其要重视解决中西部地区基层环保工作中存在的问题。
　　
　　（十六）大兴调查研究之风。每个党组成员每年调研时间不少于两个月，加强调查研究的针对性，多搞典型调研、专题调研、系统调研，亲自动手撰写调研报告。及时交流调研成果，有价值的调研报告应报送中央、国务院领导参阅，为国家决策提供第一手材料。
　　
　　加强总局党组自身建设，倡导学习、廉政、民主、务实、调研之风，把总局党组建设成为勤政廉政、高效务实、团结和谐的领导集体，对于落实科学发展观、推进历史性转变、弘扬中国环保精神具有重要意义。要通过树立良好的环保行风，不断提高环保队伍的凝聚力和战斗力，在环保系统形成既有民主又有集中，既有纪律又有自由，既有统一意志又有个人心情舒畅的局面，推动环保事业蓬勃发展。